Négy és félmilliárd forintot csalt el egy cégláncolat, motorcsónakot és drónt is lefoglaltak

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói harminc gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést. A cégláncolat négy és félmilliárd forintot csalt el. A baranyai munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnszervezetből akad, aki már a börtönben várja a folytatást. 

Klasszikus vagyonvédelmi és takarítási feladatokra szerződött az a huszonegy cégből álló láncolat, amit azért hoztak létre, hogy megússzák az egymásnak kölcsönadott munkavállalók után a közterhek befizetését. A munkavállalókat bejelentették ugyan, de utánuk a járulékokat és az áfát nem fizették meg. Az így eltitkolt adóból a bűnszervezet tagjai részesedtek.

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói a rajtaütéskor Baranya és Pest megyében, összesen 45 helyszínen jelentek meg. A bűnszervezet két tagját kommandósok fogták el, egyikük luxuslakásában, a párnák alatt éles lőszerrel töltött lőfegyverre bukkantak. Az engedély nélkül tartott fegyver miatt a gyanúsítottat - a költségvetési csalástól függetlenül - a bíróság letöltendő börtönbüntetésre ítélte.

A bűnszervezet működésének részletei a nyomozás közben váltak világossá, így a kezdeti két és félmilliárd forintos költségvetési kár mostanra négy és félmilliárd forintra emelkedett. A pénzügyi nyomozók a kár megtérülésére bankszámlákat, üzletrészeket, ingatlanokat zároltak. Lefoglaltak motorcsónakot, nagy értékű luxus- és rally autókat, quadokat, lakókocsit, sőt még egy drónt és a luxusingatlanban lévő nagy értékű tévét, futópadot, edzőtermi berendezéseket is.

A nyomozók az akció napján huszonhárom gyanúsítottat hallgattak ki, most pedig harminc gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést: a bűnözői kör nyolc irányítója és tagja ellen bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, míg a további huszonkét stróman ügyvezető ellen közokirat-hamisítás bűntett miatt. A negyvennégyezer oldalas nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg a Baranya Megyei Főügyészségre.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal