Pénzmosodára csaptak le, vitték a Ferrarit is
2019. május 17. péntek 09:57
A bűnszervezet irányítóit őrizetbe vették, luxusautókat, ingatlanokat és ingóságokat foglalt le a rendőrség.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.
A nyomozás adatai szerint két szolnoki férfi céghálózatot működtetett, hogy főként internetes csalásokból származó pénzösszeget legalizáljanak, illetve tüntessenek el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet.
A hálózatra a Készenléti Rendőrség összehangolt akcióban, egyszerre 19 helyszínen, csaknem 200 rendőr részvételével, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei bevonásával csapott le 2019. május 14-én Szolnokon és több környező településen.
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal nyomozói lefoglaltak 83 millió forint készpénzt, ingóságokat, 22 gépkocsit, köztük több luxusautót 236 millió forint értékben. Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket, valamint 500 millió forint értékben 16 ingatlant. A bűnszervezet tagjaitól, valamint a hozzájuk köthető helyszínekről lefoglalt, illetve zár alá vett vagyonelemek összértéke mintegy 850 millió forint. A nyomozás és a felhalmozott vagyon eredetének vizsgálata tart.
A büntetőeljárásnak jelenleg 13 gyanúsítottja van. A bűnszervezetet irányító két szolnoki férfi mellett a KR NNI egy szintén szolnoki illetőségű informatikust vett őrizetbe, aki az illegális bevételek legalizálásában nyújtott segítséget.
A nyomozóhatóság előterjesztést tett mindhárom férfi letartóztatására, amit az illetékes bíróság május 16-án elrendelt. A szabadlábon védekező további 10 gyanúsított között szerepel ügyvéd, a strómanokkal kapcsolatot tartó személy, valamint irodai alkalmazottak.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy szép, igazán tavaszias napunk...
- A Magyar Zene Házában mutatkozik be Pécs
- Nem szabad összeszedni a magányosnak...
- Csaknem kétszáz alkalommal támadtak...
- Lecsukatott a bíróság egy pécsi...
- Négy napja nyoma veszett egy pécsi...
- Baranya, Pécs megnevezéssel...
- Május első hetében adják át az M6-os...
- Halálra injekciózott egy ápoló egy...
- Donald Trump: együtt küzdünk egy...