Hétszázmilliós sikkasztás gyanúja az IL Ferrónál

2008. február 16. szombat 15:27

A Népszabadság értesülése szerint a Fővárosi Főügyészség napokon belül elrendelheti a nyomozást az IL Ferro Kft. ügyében. A BRFK tavaly csalás gyanújával már nyomozott az ügyben, de akkor bűncselekményre utaló adatokat állítólag nem találtak. Később a vámnyomozókhoz kerültek az akták: ők bukkantak a közel 700 milliós sikkasztás, csalás, valamint pénzmosás nyomára.

Újra elrendelheti a nyomozást a Fővárosi Főügyészség a múlt év közepén fizetésképtelenné vált IL Ferro Kft. ügyében. A kérdés információink szerint már csak az, hogy a főügyészség az ügyben egyszer már csalás gyanújával vizsgálódó, azonban a nyomozást bizonyítékok hiányában lezáró BRFK-t jelöli-e ki az új eljárás lefolytatására vagy a rendőrségi eljárást követően 700 milliós sikkasztás, pénzmosás, számviteli fegyelem megsértése és csalás gyanúját felvető vámnyomozókat.

Több mint száz, a fizetésképtelenné vált autóreklámcég ellen perre készülő és újabb feljelentéseket fontolgató károsult autótulajdonos számára hozhat fordulatot a nyomozás, főleg akkor, ha a vámőrségnek sikerül lefoglalnia (illetve pénzzé tenni) a cégből "kimenekített" vagyont. Bár információk szerint a még fellelhető pénz, ingatlan és ingóság együttesen sem elég az IL Ferro valamennyi károsultjának kártalanítására. Így a legtöbben kénytelenek lesznek saját zsebből fizetni tovább a részleteket vagy búcsút mondani autójuknak.

Tavaly február végén egy hónapra felfüggesztette kifizetéseit az IL Ferro Kft. Az akkor az egyik legnagyobbnak számító (ha nem a legnagyobb) autóreklámcég döntését a társaságnál február elsejével lezajlott tulajdonosváltással indokolta. Az ügyfelek közül már ekkor többen piramisjátékra gyanakodtak, mivel 2006 végén és 2007 januárjában is voltak már késedelmes kifizetések.

Tavaly áprilisban a BRFK gazdaságvédelmi osztálya hivatalból nyomozást indított, tisztázandó, hogy a kifizetések felfüggesztése nem veti-e fel valamilyen bűncselekmény gyanúját. A BRFK a szakértői jelentés alapján nem látta bizonyíthatónak, hogy az IL Ferro tulajdonosai megtévesztették 8000 ügyfelüket, és kárt okoztak nekik.

Még akkor sem, ha az iratokból és a szakértő jelentéséből világosan látszik: a cég tulajdonosainak állításával ellentétben megközelítőleg sem voltak olyan hirdetési bevételeik, amelyek fedezték volna a szerződésben vállalt sokmilliós kifizetéseket az ügyfeleknek. A BRFK megszüntette a nyomozást, de mivel a szakértői jelentés felvetette a "számvitel rendjének megsértése" gyanúját is, az aktákat átadták a vám- és pénzügyőrségnek. A károsultak hiába tiltakoztak. Panaszukat előbb az V-XIII. kerületi ügyészség, majd a Fővárosi Főügyészség is elutasította.

A Népszabadság úgy értesült, hogy a vámnyomozók az elmúlt hetekben olyan információkra bukkantak, amelyek nemcsak a számvitel rendjének megsértése bűntettét alapozzák meg, hanem közel 700 millió forint elsikkasztásának, csalás és pénzmosás gyanúját is.

(nol.hu)