Húsz év is befigyelhet az ablakon a Baranyában is működő ablakos bűnszervezet vezetőinek
2023. november 03. péntek 09:57

Eredményes befejezett nyomozást követően egy dél-dunántúli bűnszervezet 15 tagjával szemben javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az elkövetők komplex, hazai és uniós cégekből felépített hálózaton keresztül körhintacsalással csaknem 650 millió forint áfát csaltak el.
A műanyag nyílászárók gyártásával és értékesítésével a valóságban is foglalkozó, baranyai és budapesti székhelyű társaságok a nagyobb haszon reményében a körhintacsalás módszerét is alkalmazták.
Fizetendő áfájukat egy többszintű, valós tevékenység nélküli cégekből felépített számlázási láncolattal kiegészítve csökkentették a megalapozott gyanú szerint.
A belföldi, nyolc magyar céget működtető hálózatot hét szlovák és egy osztrák tovább számlázó céggel egészítették ki. A látszólagos gazdasági eseményekről kiállított fiktív számlákat a könyvelésükben úgy tüntették fel, mintha a cégek által belföldön megvásárolt termékeket uniós társaságok részére értékesítették volna tovább, áfa-levonási jogot generálva maguknak. A színlelt termékértékesítések utáni jogtalan áfa-visszaigényléssel csaknem 650 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.
A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett két évvel ezelőtti akcióban 17 helyszínen, összesen 77 nyomozó, járőr, revizor és informatikus vett részt. Összesen tíz gyanúsítottat - strómanokat és a valódi haszonhúzókat - állítottak elő és hallgattak ki a nyomozók, közülük a bíróság négy terhelt letartóztatását rendelte el. A gyanúsítotti kör a nyomozás során tovább szélesedett, az ügy befejezésével 15 fővel szemben emelhet vádat az ügyészség.
A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a nyomozók 14 ingatlant, 32 gépjárművet, továbbá céges tárgyi eszközöket és 52 millió forint céges számlapénzt foglaltak le, és vettek zár alá. A bűnszervezet tagjaitól közel 1,5 milliárd forint összértékű vagyon vontak el a nyomozók a vagyonbiztosítás érdekében.
A bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult nyomozást a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága befejezte, majd az ügyet továbbította a Baranya Vármegyei Főügyészségre. A szervezet irányítói - elmarasztaló ítélet esetén - akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak.
Forrás: NAV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A pécsi vásárban néha átok is jár a...
- Helyi járatú busszal ütközött egy...
- Újabb két drogdílert vontak ki a...
- Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál egy...
- Új mentőautókat vásárol az Országos...
- A hó végéig marad a megváltozott...
- Ezen a hétvégén is sok dolguk volt a...
- Német szakmai csoport tett látogatást...
- Elhunyt a mohácsi születésű plébános,...
- Átadták Mohácson Baranya első turbó...